华锐精密:第三届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具 股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.80 ...