华锐精密:第三届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 11 月 22 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 于 2022 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com ...