华锐精密:招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对华锐精密本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 ...