海泰科(301022) - 第二届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 第二届董事会第二十八次会议决议。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十八次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规 ...