华海诚科:董事会关于本次交易是否构成重大资产重组,关联交易及重组上市的说明

根据交易方案,本次交易的交易对方在交易前与公司及其关联方之间不存 在关联关系;本次交易完成后,交易对方持有公司股份比例预计不超过5%。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,本次交易预计不构成 关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")正在 筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公 司 (以下简称"衡所华威"或"标的公司"）70%的股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后,衡所华威将成为公司的全资子公司。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的公司估值及定价尚未确定,本 次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标 准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中 予以详细分析和披露。同时,本次交易涉及发行股份、可转换公司债券购买资 产,因此需通过上海证券交易所审核,并待中国证券监督管理委员会注册后方 可实施。 ...