威迈斯:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-061 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十八次会议，于 2024 年 11 月 24 日发出会议通知，并于 2024 年 12 月 4 日 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司章程指引》等法律法规，对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 ...