威迈斯:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-071 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了如下议案： 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日发出会议通知，并于 2024 年 12 月 20 日以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议本次会议应参与董事 7 名， 实际参与董事 7 名。与会董事推举万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召 集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 070）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...