悦康药业:第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-055 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有 限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司本次预计的 2025 年度日常关联交易事项为公司开展日常 经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商 定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司亦不会 因此类交易而对关联人产生依赖。 表决 ...