司南导航:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-073 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 22 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 - 1 - 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于调整 202 ...