统联精密:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-061 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 4 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由公 司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊先生、 杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管 理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 特此公告。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事会认为，公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国 ...