统联精密:第二届董事会第十三次会议决议公告

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监 事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资 格与 ...