昱能科技(688348) - 第二届监事会第十三次会议决议公告

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》 监事会认为： 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-003 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年2月21日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025年2月27日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数 程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 2025年度预计的日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司及子 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性， 不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上， ...