联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-036 深圳市联赢激光股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。本 次会议由公司董事长韩金龙召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会 ...