亚辉龙:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-078 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会由董事会召集，因董事长胡鹍辉先生出差，根据《公司章程》 的规定，由副董事长宋永波先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长胡鹍辉先生、独立董事石春茂先 生以通讯方式出席； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德 大厦 8 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 ...