艾迪药业(688488) - 艾迪药业第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-006 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亮 先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司董事会认为：本次使用最高不超过人民币1.95亿元部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形， 1 符 ...