华伍股份(300095) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－018 （一）大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第八次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日下午 14:30 2.网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。拟定会议召开基本情况如下： 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他 人出席； 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供 ...