帝科股份(300842) - 董事会决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通 知及补充通知等相关资料已于 2025 年 2 月 17 日、2 月 23 日、2 月 24 日通过电 子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科 电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<202 ...