帝科股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-087 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议 通知等相关资料已于 2024 年 11 月 10 日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。 经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史 卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建辉、 秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司 章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意票 4 ...