科力股份:新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-086 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：三楼会议室 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司根据向不特定合格投资者公开发行 ...