海思科(002653) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十四次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 2 月 24 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次 会议应出席的董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人，会议由董 事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-025 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公 司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况 逐项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定， 符合向特定对象发行股票的条件。 1 / 12 表决结果：同意票 ...