则成电子(837821) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-004 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长薛兴韩 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出 2.会议召开地点：公司三楼会议室 三、备查文件目录 为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《深 ...