天智航(688277) - 第五届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-007 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 监事会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制 性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同 ...