凌云光:第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事 长姚毅先生召集并主持，姚毅先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说 明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-083 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 凌云光技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式第四次回购公司股份方案的议 案》 经审议，同意公司将以自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易 ...