广联航空(300900) - 第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第二次会 议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第四届董事会 2025 年第二次独 立董事专门会议决议》之签字页） 杨健 于涛 王涌 2025 年 2 月 27 日 公司第四届董事会独立董事专门委员会按照相关法律法规及《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着勤勉尽责的原 则，就公司拟提交第四届董事会第二次会议的相关事宜形成了决议，现将有关情 况汇报如下： 一、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司 40%股权暨关联交 易的议案》 经审议，独立董事认为：本次公司收购西安广联 40%股权暨关联交易系基于 公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次收购对应的股权转 让定 ...