广联航空(300900) - 第四届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通 知于2025年2月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年2月27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易 的议案》 经与会董事审议，认为本次公司收购西安广联40%股权暨关联交易 ...