山东钢铁(600022) - 山东钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件、电话 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 28 日上午 10:00 以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-010 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于增补第八届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员 会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名王 向东先生、张润生先生（简历见附件）为董事候选人。其任期至本届董 — 1 — 事会任期期满 ...