楚天科技(300358) - 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议

独立董事认为：公司募集资金投资项目延期是结合当前当前外部市场环境及 募投项目实际实施进度作出的决定，仅涉及募投项目可使用状态的日期延期，不 会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关文件的规定。一致同意本次部分募投项目延期事项。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 独立董事认为：本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次 对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 楚天科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科 ...