上海凤凰(600679) - 上海凤凰关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-020 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 28 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体内容详见公司披露 的《上海凤凰 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（2025-018）。 2025 年 2 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《上 海凤凰关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《上海凤凰关于选举公司第 十一届董事会各专门委员会委员的议案》《上海凤凰关于聘任公司总经理的议案》 等相关议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具 体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股 ...