中国卫通(601698) - 中国卫通第三届董事会第十六次会议决议公告

中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议于 2025 年 2 月 28 日在中国卫星通信大厦 A 座 27 层第五会议室以现场方式召开，公司于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董 事九名，实际出席的董事九名，其中董事徐文委托董事杨亦 可代为出席会议并表决，独立董事金野委托独立董事李明高 代为出席会议并表决。公司董事长孙京主持本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《中国卫通关于补选第三届董事会专门委员会 委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-007 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决 ...