美格智能(002881) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-015 美格智能技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定，于2025年3月18日（星期二）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大 会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议 的有关事项通知如下： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时 ...