大唐发电(601991) - 大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-007 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十八次 董事会于 2025 年 2 月 28 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名， 实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司治理主体"三重一大" 决策事项清单>的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司治理主体"三重一大"决策事 项清单》。 二、审议通过《关于大唐国际2025年大中型基建项目投资计划方案的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司 2025 年大中型基建项目投资计划方案。 共 2 页 ...