通合科技(300491) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-007 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议，公司决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 3 月 ...