金太阳(300606) - 关于第五届董事会第二次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-020 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 02 月 25 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 02 月 28 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于控股子公司减资的议案》 与会董事经审核，同意控股子公司东莞锐铭新材料有限公司进行减 资。本次减资后，锐铭新材料注册资本将由 2,000 万元减少至 1,260 万元； 其中，金太阳以货币出资 1,134 万元， ...