大智慧(601519) - 第五届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-008 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 13:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上 海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦 ...