国芯科技(688262) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-011 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 2 月 28 日 10：00 在苏州 市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通 知于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用 现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公 司章程》等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： 1 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ...