上海电力(600021) - 上海电力股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-016 上海电力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 2 月 21 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合视频方式召开。 （一）同意关于选举公司第九届董事会董事长的议案。 （一）上海电力股份有限公司第九届董事会第一次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议应到董事 13 名，亲自出席董事 13 名，符合《公司法》和《公司 章程》规定。 二、董事会审议及决议情况 公司董事会审计与风险委员会由 5 名委员组成，具体名单为：郭永清、黄国 芳、于海涛、周志炎、王卫东，由郭永清董事担任主任委员。 1 该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举林华先生担任公司第九届董事会董事长。 （二）同意关于选举公司董事会下设专业委员会成员的议案。 该议案 1 ...