无锡鼎邦:第三届董事会第八次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-115 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 ...