科力股份(920088) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-004 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵波 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事卜魁勇、孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案 》 1.议案内容： 原审计监察部经理（负责人）因退 ...