奇正藏药(002287) - 第六届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权） 三、备查文件 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于实施股权激励 或员工持股 ...