长江证券(000783) - 公司第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-011 长江证券股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、根据《公司董事会议事规则》规定， 经出席会议的全体董 事书面同意，公司第十届董事会第十六次会议以豁免提前三个工作 日发出通知的方式召开，会议通知于2025年3月2日以邮件形式送达 各位董事。 2、本次董事会会议于2025年3月2日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： （一）《关于推举刘正斌同志代为履行公司董事会相关职务的议 案》 公司董事会收到金才玖同志的书面辞职报告，详见公司2025年3 月3日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职的公告》。根据《 公司章程》规定："公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职 ...