泛亚微透(688386) - 泛亚微透第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 2025 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 2 月 26 日通过电话及直接送达等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立董事共 同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 经审阅，我们认为：公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果以 及过程依据的原则、依据、程序公允、合理，符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细 ...