中锐股份(002374) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-007 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 1.01 提名茹雯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 提名周科轩先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 2 月 27 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席 会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先 生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会审计 委员会第十二次会议审 ...