中锐股份(002374) - 关于部分董事、高级管理人员变更的公告

关于部分董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事变更 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司部分董事的辞职报告，朱亚辉先生因个人原因申请辞去公司副董事长 职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。卞世军先生因个人原 因申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任 任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱亚辉先生、卞世军先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行及 公司相关工作的正常开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此， 公司及董事会对朱亚辉先生、卞世军先生在任职期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。截至本公告日，朱亚辉及卞世军先生未持有公司股票。 经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司于 2025 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立 董事的议案》，董事会同意提名茹雯燕女士、周科轩先生为公司非独立董事 候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日 ...