宁通信B(200468) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"南京普天"）第八届董 事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-005 因工作需要，根据控股股东推荐，经总经理提名，公司董事会同意聘任王建 峰先生为公司副总经理。廖荣超先生不再担任公司副总经理职务。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 王建峰先生个人简历附后。 2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 因工作需要，根据控股股东 ...