顺灏股份(002565) - 第六届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-003 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以传真 及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合 《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，公司在综合考虑经 营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，以专项回购贷款资 金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份 回购，有利于进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动核心骨 干及优秀员工积极性。全体监事一致同意此议案。 具体内容详见公司于同 ...