盛航股份(001205) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委 员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，改选产生了公司第四届董事会部分非独立董事及独 立董事，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司于同日在公司会议室通过 现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十五次会议。 经全体董事共同推举，本次会议由晏振永先生主持，本次董事会应出席会议 的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 ...