盛航股份(001205) - 关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、 联席董事长、董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事会改选部分监 事的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了选举 董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 独立董事：乔久华先生、陈华先生、薛文成先生 （二）董事会专门委员会成员 董事会各专门委员会组成情况如下： 战略与可持续发展委员会：晏振永先生（主任委员）、乔久华先 ...