铭利达(301268) - 第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 为进一步拓展公司的海外业务，拟扩大香港铭利达科技有限公司的经营规模， 拟对香港铭利达科技有限公司增加投资3,000万美元，用于日常经营，本次增加 投资全部计入资本公积金，不计入注册资本。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年3月3日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由 公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通 ...