芭田股份(002170) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-04 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 3 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式结合召 开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次 会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》； 公司拟进行小高寨磷矿二期建设项目，选址为小高寨磷矿矿区范围，具体为矿区 五、六、七采区，+750～+550 标高，位于矿区北面。二期建设规模 90 万吨/年，建 ...