宏川智慧(002930) - 第四届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第九次会议通知已于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》 1 / 3 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议 案》 公司董事会审计委员会审议 ...